سردار مجید به سایت پلیس گفت: از چندی پیش، ماموران فتای فراجا با رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و اخبار دریافتی مبنی بر خرید و فروش کلان املاک و زمین‌های شهری در نقاط مختلف استان زنجان و دو استان دیگر با ارز دیجیتال از سوی فردی ناشناس تحقیقات را آغاز کردند. در بررسی‌ها معلوم شد ماجرا کلاهبرداری است و مردی ساکن تهران با شناسایی انبوه‌سازان زنجان اقدام به خرید گسترده واحدهای مسکونی و تجاری در سطح این استان کرده و مبلغ آن را با ارز دیجیتال پرداخته‌ است.
 وی افزود: با شناسایی مشاور املاکی که مبایعه‌نامه‌ها در آنجا تنظیم شده بود، مشخص شد معاملات در سطح کلان است و تنها یکی از معاملات شامل ۷۷ملک تجاری و مسکونی به ارزش بالغ بر ۱۳۱میلیون دلار معادل 4500میلیارد تومان است. همچنین در ادامه بررسی‌های انجام شده، هویت فروشنده املاک نیز شناسایی شد و از وی در خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهای به فروش رسیده تحقیقات جامعی صورت گرفت. 
رئیس پلیس فتای فراجا گفت: در ادامه تحقیقات از فروشنده املاک، مشخص شد مردی ساکن تهران اقدام به معامله تعداد زیادی واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان زنجان کرده و ثمن معامله از طریق بازکردن حساب خارجی و انتقال ارز دلار به کیف پول دیجیتال پرداخت شده‌است. در بررسی فنی کیف پول مورد ادعا، توسط کارشناسان مشخص شد ارزهای نمایش داده شده در داخل کیف پول صوری، حباب و فاقد ارزش بوده و قابلیت تبدیل شدن به ارزهای دیگر را ندارد و فقط امکان جابه‌جایی داخلی بین کیف پول‌های همان اپلیکیشن را دارد. از طرف دیگر مشخص شد متهم با ادعای داشتن مدرک دکترا و با معرفی خود به عنوان مدیرعامل، رئیس و عضو هیأت‌مدیره چند شرکت پتروشیمی، اعتماد کامل فروشنده را جلب کرده و به صورت حرفه‌ای و حساب شده مالباختگان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری کرده‌ است. 
رئیس پلیس فتای فراجا ادامه داد: با اقدامات فنی صورت گرفته معلوم شد متهم به فروش واحدهای خریداری شده در یکی از دفاتر مشاوران املاک شهرستان زنجان اقدام کرده که پس از هماهنگی‌های صورت گرفته با مرجع قضایی وی و همدستانش دستگیر و تمامی ابزار دیجیتال آنها نیز توقیف شد. با بررسی بقیه معاملات و کلاهبرداری‌های انجام شده متهم به روش مشابه، مشخص شد وی با همین شیوه و شگرد با سه فرد دیگر در استان‌های زنجان به مبلغ 2500میلیارد تومان و در همدان به مبلغ 170میلیارد تومان و در البرز به مبلغ 2060میلیارد تومان اقدام به معامله کرده که در مجموع ارزش کل معاملات انجام شده توسط متهم به این روش مبلغ 9230میلیارد تومان محاسبه و استخراج شده و مراحل قضایی آن تحت رسیدگی است.