با اقدامات مؤثر این سازمان بخش زیادی از افرادی که به‌صورت پنهانی به انجام فعالیت‌های اقتصادی مبادرت ورزیده یا به طرق مختلف از زیر بار پرداخت مالیات صحیح و حقه شانه خالی می‌کردند، زیر چتر نظام مالیاتی قرار گرفته و به‌اصطلاح مالیاتی‌ها، برایشان پرونده مالیاتی باز شده و اوراق تشخیص و قطعی صادر شده است. 
شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 5.5 میلیون مؤدی جدید ظرف سه سال گذشته و به واسطه بهره‌برداری از اطلاعاتی که در اختیار سازمان قرار گرفته خبر می‌دهد و می‌گوید: در سال 1400 آمار مؤدیان شناسایی شده حدود چهار میلیون نفر بود که این میزان در سال 1403 به حدود 9.5 میلیون نفر رسیده است.
وی همچنین درباره تازه‌ترین مورد کشف فرار مالیاتی کشور در استان کرمان گفت: با جمع‌آوری اطلاعات و مدارک در مورد فعالیت تعداد ۱۸۴ معدن مربوط به تعداد ۱۴۶مؤدی و پس از انجام رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال۱۴۰۱مودیان یادشده، مشخص شده است که از تعداد ۱۰۰مؤدی که برای آنهابرگ تشخیص مالیاتی صادرشده، تعداد۶۴مؤدی دارای کتمان فروش قابل‌توجهی بوده‌اند؛ به نحوی که جمع مبالغ مالیات تشخیصی برای آنها نسبت به مبلغ مالیات ابرازی ایشان، بیش از2500 میلیارد تومان افزایش داشته است. از طرف دیگر در یکی از تازه‌ترین اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور جهت مقابله با فراریان مالیاتی و استیفای حقوق مردم و دولت، بدهی مالیاتی به مبلغ 464 میلیارد تومان از یک شرکت سازنده مجتمع مسکونی تجاری در غرب تهران از سوی اداره کل امور مالیاتی غرب تهران مورد رسیدگی و مطالبه قرار گرفت. داستان از این قرار بود که شرکت سازنده برج مسکونی تجاری در غرب تهران از تاریخ تأسیس این شرکت در سال 1392 تا پایان سال منتهی به 1400 هیچ‌گونه اظهارنامه مالیاتی تسلیم اداره کل امور مالیاتی مربوطه نکرده بود و تنها اظهارنامه‌ای که این شرکت به اداره کل امور مالیاتی مربوطه تسلیم کرده مربوط به عملکرد سال منتهی به 1401این شرکت بودوصرفا رقمی حدود دو میلیون تومان را در برمی‌گرفت.  اما مدیرعامل شرکت مزبور پس از آن‌که تبعات همکاری نکردن و عدم ارائه مدارک و مستندات به وی گوشزد شد سرانجام مستندات و مدارک لازم را رو کرد و به این ترتیب اداره کل امور مالیاتی غرب تهران هم با انجام رسیدگی و بررسی‌های قانونی درخصوص پروژه مذکور، اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیاتی مربوط به سنوات 1399لغایت1401 و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه به مبلغ حدود 464 میلیارد تومان از این شرکت کرد. در دیگر اقدام سازمان امور مالیاتی در راستای مقابله با مصادیق فرار مالیاتی در کشور، فرار مالیاتی هفت شخص حقیقی ذی‌نفع واقعی واردات کالا در استان آذربایجان غربی کشف و شناسایی شد. بر این اساس و با توجه به بررسی‌های سیستمی و میدانی که در خصوص سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و پیله‌وری و شناسایی حق‌العمل‌کاران و ترخیص‌کاران واسط معاملات به عمل آمد، هفت شخص حقیقی ذی‌نفع واقعی واردات کالا شناسایی شدند. این اشخاص با سوء استفاده از 297 کارت بازرگانی و پیله‌وری اجاره‌ای، دست به واردات گسترده لوازم یدکی زده بودند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز درخصوص افراد مزبور، اقدام به مطالبه مبلغ 2063 میلیارد تومان اصل مالیات و جرائم متعلقه مرتبط با سال‌های 1397 لغایت 1401 از ذی‌نفعان واقعی کرد. براساس آمار سازمان امور مالیاتی کشور، در زمینه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی در سه ماه ابتدایی سال 1403 تعداد 1326برگ تشخیص به میزان 14هزارمیلیارد ریال وتعداد34 برگ قطعی به مبلغ 173 میلیارد ریال صادر شده است. همچنین در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری 92 مورد اجرای بازرسی مالیاتی صورت گرفته که رسیدگی و صدور 1247 برگ تشخیص به‌مبلغ حدود3700میلیارد ریال وصدور913برگ قطعی به مبلغ بیش از8000میلیارد ریال را به دنبال داشته است. براساس همین آمار و در همین بازه زمانی از میان 6166 گزارش مردمی دریافت شده در حوزه فرار مالیاتی، 85 فرد فاقد پرونده مالیاتی شناسایی شده و 85 مورد از گزارش‌ها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است. 

نمونه‌هایی از کشف فرار مالیاتی در کشور
تکمیل پرونده شناسایی 113هزارمیلیارد ریال فروش فاکتور توسط یک شخص دراستان همدان، کشف کتمان فروش18هزار میلیارد ریالی برای هفت طلا فروش در استان آذربایجان غربی، کشف 13هزار میلیارد ریال کتمان درآمد573 مجری ذی‌صلاح ساختمان در استان خوزستان طی سال‌های 1398 لغایت1402و مطالبه 3000 میلیارد ریال مالیات و عوارض از آنها، شناسایی اشخاص فعال در زمینه واردات و توزیع گوشت قرمزدرسطح کشوروکشف کتمان درآمد به میزان 11هزارمیلیارد ریال در استان همدان، کشف فرار مالیاتی 10هزار و500 میلیارد ریالی شرکت‌های زیرمجموعه نمایندگی یکی از برندهای معروف کالای خانگی با سوء استفاده از هشت فقره کارت بازرگانی صوری و اجاره‌ای در استان خوزستان، صدور برگ تشخیص 10هزار و 426 میلیارد ریالی برای یک شرکت فولادی و شناسایی 35 هزار میلیارد ریال فروش اشخاص ثالث به این شرکت در استان آذربایجان شرقی، رسیدگی به مالیات فعالان حوزه معاملات آهن قراضه و شرکت‌های فعال در زنجیره خرید و فروش و شناسایی ذی‌نفعان واقعی با تشخیص و مطالبه مبلغی بالغ بر8200 میلیارد ریال مالیات در منابع عملکرد و ارزش افزوده دراستان آذربایجان غربی، کشف کتمان فروش 7600میلیارد ریالی مربوط به عملکرد سال‌های 1397 لغایت1401یک دلال مواد اولیه پتروشیمی دراداره کل امورمالیاتی استان فارس،شناسایی کتمان درآمد6200 میلیارد ریالی 58 پزشک،طی سال‌های1397تا1401ازهشت کلینیک زیبایی در استان مازندران و سرانجام صدور برگ قطعی برای فعالان خرید و فروش رمزارزبه مبلغ 5500 میلیارد ریال در استان آذربایجان غربی.

امین محمودی - گروه اقتصاد